Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
DECIZIE nr. 2 din 4 ianuarie 2024 privind constituirea Comitetului interinstituţional pentru elaborarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi a planului de acţiune aferent
EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 6 din 4 ianuarie 2024
Având în vedere Memorandumul cu tema „Informare cu privire la Evaluarea eficienţei şi eficacităţii sistemului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului din România“, aprobat în şedinţa Guvernului din data de 28 septembrie 2023, şi Adresa Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 7.010 din 20 decembrie 2023, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/46.806/M.A. din 21 decembrie 2023,
în temeiul art. 29 şi al art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
ART. 1
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constituie Comitetul interinstituţional pentru elaborarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi a planului de acţiune aferent, denumit în continuare Comitetul.
(2) Comitetul are următoarea componenţă:
a) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor - Adrian Cucu, preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor - preşedinte, şi Constantin-Ilie Aprodu - vicepreşedinte - membru supleant;
b) Secretariatul General al Guvernului - Marius Jitea, manager public - membru titular, şi Iulia Voinescu, consilier superior - membru supleant;
c) Ministerul Justiţiei - Sorin Tănase, director adjunct - membru titular, şi Ana-Lorena Sava, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor - membru supleant;
d) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Amalia Vasile, procuror - membru titular, şi Ionuţ Niţă-Burcea, procuror - membru supleant;
e) Ministerul Afacerilor Interne - Aurel Dobre, director - membru titular, şi Toma Ioniţă, şef serviciu - membru supleant;
f) Serviciul Român de Informaţii - Leonard Puşcatu - membru titular şi Maria Colibă - membru supleant;
g) Autoritatea de Supraveghere Financiară - Alexandru Codescu, şef serviciu - membru titular, şi Paul Baranga, director - membru supleant;
h) Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc - Mihail-Silviu Pocora - membru titular şi Mihaiţa Ruiu - membru supleant;
i) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului - Valentina Burdescu, director general - membru titular, şi Anca Daniela Safta, director general adjunct - membru supleant;
j) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Dan Ionuţ Voicu, director general adjunct - membru titular, şi Romeo Florin Nicolae, director general adjunct - membru supleant;
k) Banca Naţională a României - Sorin Alexandru Sorescu, inspector general - membru titular, şi Anamaria Voicilă, inspector general - membru supleant;
l) Autoritatea Vamală Română - Gabriela Hură, şef serviciu - membru titular, şi Ionuţ Gabriel Pieleanu, inspector vamal - membru supleant.
(3) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor asigură Secretariatul tehnic al Comitetului.
ART. 2
Comitetul elaborează Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi planul de acţiune aferent, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului iniţiată de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, prin Ministerul Finanţelor.
ART. 3
(1) Comitetul îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat în prima şedinţă de lucru.
(2) Comitetul se reuneşte în şedinţe de lucru la solicitarea preşedintelui sau a oricărui membru.
(3) La şedinţele Comitetului pot participa, în calitate de invitaţi, experţi sau reprezentanţi ai altor entităţi, instituţii şi/sau autorităţi şi specialişti în domeniu.
PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Mircea Abrudean
Bucureşti, 4 ianuarie 2024.
Nr. 2.
------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
