Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
În temeiul art. 4 alin. (2) din Normele privind supravegherea de cãtre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 603/2011, Plenul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor decide: ART. 1 Se aprobã Normele privind mecanismul de transmitere cãtre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor a rapoartelor prevãzute la art. 18 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 217/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prevãzute în anexa nr. 1, precum şi Formularul pentru raportarea persoanelor, entitãţilor desemnate şi a operaţiunilor care implicã bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, prevãzut în anexa nr. 2. ART. 2 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta decizie. ART. 3 Prezenta decizie se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor, Adrian Cucu Bucureşti, 10 noiembrie 2011. Nr. 1.426. ANEXA 1 NORME privind mecanismul de transmitere cãtre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor a rapoartelor prevãzute la art. 18 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale ART. 1 (1) Prezentele norme reglementeazã mecanismul de transmitere cãtre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor, denumit în continuare Oficiul, a rapoartelor prevãzute la art. 18 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 217/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. (2) Rapoartele prevãzute la alin. (1) se transmit de cãtre persoanele fizice şi juridice prevãzute la art. 2 din Normele privind supravegherea de cãtre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 603/2011, denumite în continuare entitãţi raportoare. (3) Forma şi conţinutul raportului prevãzut la alin. (1) sunt prevãzute în anexa nr. 2 la decizie. ART. 2 (1) Rapoartele se transmit de îndatã, în format tipãrit, pe suport hârtie sau electronic. (2) Transmiterea rapoartelor se realizeazã pe urmãtoarele cãi: a) depunerea la registratura Oficiului; b) prin intermediul serviciilor poştale sau de curierat, cu confirmare de primire; c) prin intermediul sistemului de raportare on-line, la adresa http://www.raportare.onpcsb.ro (3) Este interzisã transmiterea rapoartelor prin fax sau e-mail nesecurizat. ART. 3 (1) În condiţiile identificãrii unor omisiuni sau erori în raportul iniţial transmis Oficiului, entitãţile raportoare întocmesc de îndatã un raport rectificativ care înlocuieşte raportul iniţial şi care conţine la rubrica "Observaţii" urmãtoarele: a) datele de identificare ale raportului iniţial şi expunerea motivelor care fac necesarã întocmirea noului raport, în situaţia unor omisiuni; b) datele de identificare ale raportului iniţial şi operaţiunile corectate, în situaţia unor erori. În aceastã situaţie, raportul va conţine şi înregistrãrile care erau corecte în versiunea iniţialã. (2) Transmiterea raportului rectificativ se va realiza conform dispoziţiilor art. 2. ANEXA 2 FORMULAR*1) pentru raportarea persoanelor, entitãţilor desemnate şi a operaţiunilor care implicã bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale__________ *1) Completarea rubricilor se face dupã caz. CAPITOLUL I Informaţii generale de identificare a entitãţii raportoare I.1. Informaţii generale
┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Data întocmirii ..................... │Numãrul de înregistrare la emitent │
│ │.............................. │
├──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
│Tipul entitãţii raportoare .................................................. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Actul normativ prin care s-a instituit sancţiunea ........................... │
│............................................................................. │
│............................................................................. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
I.2. Entitate raportoare Date de identificare:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea ................................................................. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Forma juridicã de organizare .............................................. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numãrul de ordine în registrul comerţului ................................. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod unic de înregistrare │
│(CUI) ..................................................................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod de identificare fiscalã (CIF) ......................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Sediul social:
┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Judeţul ........................... │Localitatea ......................... │
├─────────────────────────────┬────────┴─────────────┬─────────────────────────┤
│Strada ......................│Nr. ................. │Sectorul ............... │
└─────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┘
Subunitatea unde a avut loc tranzacţia raportatã:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea .................................................................. │
├────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│Judeţul .............................. │Localitatea ....................... │
└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
CAPITOLUL II Date de identificare ale persoanelor desemnate II. A. Persoana juridicã Date de identificare:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea ................................................................. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Forma juridicã de organizare .............................................. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numãrul de ordine în registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor │
│şi fundaţiilor ............................................................. │
│............................................................................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod unic de înregistrare (CUI) ............................................. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod de identificare fiscalã (CIF) .......................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Locul înregistrãrii - pentru persoane juridice strãine:
┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Ţara ................................ │Localitatea .......................... │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
Sediul social:
┌───────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────┐
│Ţara ................. │Judeţul ..............│Localitatea .................. │
├───────────────────────┴─────────────┬────────┴──────┬────────────────────────┤
│Strada ..............................│Nr. ...........│Sector ................ │
└─────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────────────┘
Date de identificare ale reprezentantului legal:
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Numele ................................│Prenumele ............................│
├───────────────────────────────────────┴──────────┬─────────────┬─────────────┤
│Tipul documentului de identitate ................ │Seria .......│ Nr. ........│
├────────────────────────────────────┬─────────────┴─────────────┴─────────────┤
│Emis la data de ................... │Autoritatea emitentã ................... │
├────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│Cod numeric personal ........................................................ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
II.B. Persoana fizicã Date de identificare:
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Numele ................................│Prenumele ........................... │
├─────────────────────────────────┬─────┴──────────────────────────────────────┤
│Data naşterii ...................│Locul naşterii ............................ │
├─────────────────────────────────┴────┬───────────────────────────────────────┤
│Cetãţenia ........................... │Rezident/Nerezident .................. │
├──────────────────────────────────────┴───────────┬──────────────┬────────────┤
│Tipul documentului de identitate .................│Seria ........│Nr. ....... │
├───────────────────────────────────┬──────────────┴──────────────┴────────────┤
│Emis la data de ...................│Autoritatea emitentã .................... │
├───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│Cod numeric personal ........................................................ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Domiciliul sau reşedinţa:
┌───────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────┐
│Ţara ................. │Judeţul ..............│Localitatea .................. │
├───────────────────────┴─────────────┬────────┴──────┬────────────────────────┤
│Strada ..............................│Nr. ...........│Sector ................ │
└─────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────────────┘
CAPITOLUL III Informaţii despre contracte/tranzacţii care fac obiectul raportãrii
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipul contractului/tranzacţiei .............................................. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numãrul de înregistrare şi data încheierii contractului/tranzacţiei ......... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Pãrţile contractului/tranzacţiei ............................................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Valoarea totalã a contractului/tranzacţiei (în cifre şi litere) ............. │
│............................................................................. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Valabilitatea contractului .................................................. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
CAPITOLUL IV Informaţii despre conturile şi subconturile care fac obiectul raportãrii
┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Tipul conturilor ............................. │Nr. total conturi .........│
│.............................................. │ │
│.............................................. │ │
│.............................................. │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘
Detalii despre conturi şi subconturi:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Conturi ................................................................. │
│......................................................................... │
│......................................................................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Subconturi .............................................................. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Valute .................................................................. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
CAPITOLUL V Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacţiei realizate cu persoana indicatã la cap. II V.1. Persoanã juridicã Date de identificare:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea ................................................................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Forma juridicã de organizare ............................................. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numãrul de ordine în registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor │
│şi fundaţiilor ........................................................... │
│.......................................................................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod unic de înregistrare (CUI) ........................................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod de identificare fiscalã (CIF) ........................................ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Sediul:
┌───────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────┐
│Ţara ................. │Judeţul ..............│Localitatea .................. │
├───────────────────────┴─────────────┬────────┴──────┬────────────────────────┤
│Strada ..............................│Nr. ...........│Sector ................ │
└─────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────────────┘
V.2. Persoanã fizicã Date de identificare:
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Numele ................................│Prenumele ........................... │
├───────────────────────────────────────┴──────────┬──────────────┬────────────┤
│Tipul documentului de identitate .................│Seria ........│Nr. ....... │
├───────────────────────────────────┬──────────────┴──────────────┴────────────┤
│Emis la data de ...................│Autoritatea emitentã .................... │
├───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│Cod numeric personal ........................................................ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Domiciliul:
┌───────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────┐
│Ţara ................. │Judeţul ..............│Localitatea .................. │
├───────────────────────┴─────────────┬────────┴──────┬────────────────────────┤
│Strada ..............................│Nr. ...........│Sector ................ │
└─────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────────────┘
CAPITOLUL VI Informaţii privind bunurile care fac obiectul raportãrii
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipul de legãturã .......................................................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Valoarea totalã a bunurilor ................................................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Valuta ..................................................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
CAPITOLUL VII Descrierea circumstanţelor relevante
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Descrierea oricãror circumstanţe relevante ................................ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
CAPITOLUL VIII Semnãturi
┌────────────────────────────────────────────────────┐
│ Semnãtura autorizatã │
│ ....................................... │
│ (numele, prenumele şi funcţia) │
│ │
│ Ştampila │
│ ................... │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│ Întocmit │
│ ────────── │
│ ................................ │
│ (numele, prenumele şi telefonul) │
└────────────────────────────────────────────────────┘
NOTĂ privind unele aspecte referitoare la completarea Formularului pentru raportarea persoanelor, entitãţilor desemnate şi a operaţiunilor care implicã bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale 1. Completarea de cãtre entitãţile raportoare a rubricilor Formularului pentru raportarea persoanelor, entitãţilor desemnate şi a operaţiunilor care implicã bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 217/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se face dupã caz. 2. La cap. II, sintagma "persoane desemnate" este folositã în sensul dispoziţiilor art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 202/2008, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 217/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, reprezentând guvernele statelor, entitãţile nestatale sau persoanele care fac obiectul unor sancţiuni internaţionale. 3. La cap. VI: a) prin "bun" se înţelege: orice tehnologie sau produs purtãtor de valoare economicã sau destinat satisfacerii unui anumit scop, corporal ori necorporal, care aparţine sau este deţinut ori se aflã sub controlul unor persoane sau entitãţi desemnate ori care este interzis la import sau export din şi cãtre o anumitã destinaţie; sunt asimilate definiţiei bunurilor fondurile, resursele economice şi produsele sau tehnologiile cu dublã utilizare, aşa cum noţiunea este definitã prin dispoziţiile art. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 202/2008, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 217/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare; b) la rubrica "Tipul de legãturã" se fac precizãri în ceea ce priveşte dreptul de proprietate, posesia, folosinţa sau dreptul de dispoziţie asupra bunului ce face obiectul raportãrii. 4. La cap. VIII, prin sintagma "semnãturã autorizatã" se înţelege semnãtura/semnãturile persoanei/persoanelor învestite, conform legislaţiei incidente, cu autoritatea de a reprezenta oficial entitatea raportoare în relaţiile cu terţii. _____________
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.