Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
ACORD din 31 mai 2007 intre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Financial Monitoring Federal Service din Federatia Rusa privind schimbul de informatii in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism
EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 2 august 2007
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor din România, organ de specialitate cu personalitate juridicã în subordinea Guvernului, şi Financial Monitoring Federal Service din Federaţia Rusã, denumite în continuare pãrţi,
în spiritul cooperãrii şi interesului mutual în domeniul combaterii legalizãrii (spãlãrii) veniturilor obţinute din infracţiuni şi activitãţi infracţionale care au legãturã cu spãlarea banilor şi finanţarea actelor de terorism,
au convenit urmãtoarele:
ART. 1
Pãrţile vor coopera, în special, privind schimbul de informaţii, în conformitate cu prevederile prezentului acord, acţionând în limitele competenţelor acestora şi în conformitate cu legislaţia şi obligaţiile internaţionale ale statelor lor.
ART. 2
Pãrţile vor coopera, în special, pentru a colecta, dezvolta şi analiza informaţiile aflate în posesia lor privind tranzacţiile financiare suspecte a avea legãturã cu spãlarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, precum şi cu persoanele fizice sau juridice implicate în astfel de tranzacţii.
Pãrţile vor schimba informaţiile, din proprie iniţiativã sau la cerere. Orice cerere de informaţii va fi justificatã de o scurtã descriere şi va sublinia faptele.
ART. 3
Informaţiile obţinute de la respectiva parte nu vor fi transmise unei alte terţe pãrţi şi nu vor fi folosite în scopuri judiciare sau de urmãrire penalã fãrã acordul prealabil al pãrţii care a furnizat informaţia.
Pentru partea românã, schimbul de informaţii va fi furnizat în conformitate cu legislaţia naţionalã în vigoare privind prevenirea şi combaterea spãlãrii banilor şi finanţãrii actelor de terorism.
Pentru partea rusã, schimbul de informaţii va fi furnizat pentru toate categoriile de infracţiuni desemnate ca infracţiuni-predicat pentru spãlarea banilor, prin care se înţelege toate infracţiunile specificate în Codul penal al Federaţiei Ruse, cu excepţia infracţiunilor prevãzute la art. 193, 194, 198, 199, 199.1 şi 199.2.
Informaţiile furnizate vor putea fi folosite în justiţie doar atunci când sunt legate de spãlarea banilor sau de finanţarea actelor de terorism.
ART. 4
Pãrţile nu vor permite folosirea sau transmiterea informaţiilor obţinute în conformitate cu prezentul acord în alte scopuri decât cele prevãzute de prezentul acord fãrã obţinerea acordului prealabil al pãrţii care a furnizat informaţia.
ART. 5
Informaţiile obţinute în conformitate cu prezentul acord sunt confidenţiale şi sunt protejate de aceeaşi confidenţialitate care este prevãzutã în legislaţia naţionalã a pãrţii care primeşte informaţia, privind informaţiile similare din surse naţionale.
ART. 6
Pãrţile vor stabili, de comun acord, în conformitate cu legislaţia naţionalã a respectivelor ţãri, proceduri acceptabile de comunicare şi se vor consulta cu privire la implementarea prezentului acord.
ART. 7
Cooperarea şi schimbul de informaţii dintre pãrţi se vor face în limba englezã. Partea solicitantã va transmite cererea de informaţii celeilalte pãrţi prin Reţeaua Securizatã Egmont sau, în scris, prin canal diplomatic, semnat în original.
ART. 8
Pãrţile nu au obligaţia de a acorda asistenţã dacã au fost iniţiate proceduri judiciare în statul pãrţii care furnizeazã informaţiile, cu privire la aceleaşi fapte pentru care este fãcutã cererea.
ART. 9
Prezentul acord poate fi modificat prin consimţãmânt mutual, prin act adiţional la prezentul acord.
ART. 10
Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificãri prin care pãrţile se vor informa reciproc cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare.
ART. 11
Prezentul acord este încheiat pentru o perioadã nedeterminatã. Oricare dintre pãrţi are dreptul de a denunţa oricând prezentul acord prin notificare scrisã. Denunţarea devine efectivã de la data primirii notificãrii scrise de la cealaltã parte privind dorinţa de revocare.
Termenii şi condiţiile referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite anterior încetãrii prezentului acord vor produce efecte şi dupã ieşirea acestuia din vigoare.
Semnat la Hamilton, Bermuda, la 31 mai 2007, în câte douã exemplare în original, în limbile românã, rusã şi englezã, toate textele fiind autentice.
Pentru Oficiul Naţional de Prevenire
şi Combatere a Spãlãrii Banilor din România,
Adriana Luminiţa Popa
Pentru Financial Monitoring Federal Service
din Federaţia Rusã,
Victor Zubkov
---------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
