Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
ACORD DE COOPERARE din 15 iunie 2006 intre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si procurorul de stat de pe langa Tribunalul Teritorial al Luxemburgului din Marele Ducat de Luxemburg privind cooperarea si schimbul de informatii financiare in domeniul combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului
EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006
Autoritãţile competente ale României (Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor) şi Marelui Ducat de Luxemburg (procurorul de stat de pe lângã Tribunalul Teritorial al Luxemburgului), denumite în continuare autoritãţi, doresc, în spiritul cooperãrii şi interesului reciproc, sã faciliteze schimbul de informaţii privind cercetarea şi urmãrirea persoanelor suspectate de spãlarea banilor sau de finanţarea terorismului ori de activitãţi criminale legate de spãlarea banilor sau de finanţarea terorismului şi convin în acest sens asupra urmãtoarelor:
ART. 1
Autoritãţile vor coopera pentru a colecta, a procesa şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile financiare suspecte de a fi legate de spãlarea banilor sau finanţarea terorismului ori de a fi în legãturã cu activitãţile criminale care stau la baza spãlãrii banilor sau a finanţãrii terorismului.
În acest scop, în mãsura în care permit dispoziţiile legale şi reglementãrile respective din ţãrile lor şi în conformitate cu politica şi procedurile lor proprii, autoritãţile vor schimba, spontan sau la cerere, toate informaţiile pe care le deţin, care pot fi utile cercetãrilor lor asupra tranzacţiilor financiare având legãturã cu spãlarea banilor sau cu finanţarea terorismului şi asupra persoanelor fizice sau juridice implicate.
Fiecare solicitare de informaţii va expune succint faptele pertinente care motiveazã cererea.
ART. 2
Informaţiile obţinute de fiecare autoritate nu pot fi divulgate unei terţe pãrţi sau altor autoritãţi ori instituţii şi nu pot fi utilizate în scop judiciar sau de investigare poliţieneascã decât cu acordul prealabil al autoritãţii emitente.
Se înţelege cã informaţiile obţinute în aplicarea prezentului acord nu pot fi utilizate în justiţie decât pentru urmãriri legate de combaterea finanţãrii terorismului sau a spãlãrii banilor proveniţi din infracţiunile enumerate în anexa nr. I pentru Marele Ducat de Luxemburg şi în anexa nr. II pentru România. Aceste anexe sunt adaptate în conformitate cu evoluţia legislaţiilor naţionale respective.
ART. 3
Autoritãţile nu vor permite utilizarea sau divulgarea niciunei informaţii obţinute de fiecare autoritate în alte scopuri decât cele menţionate în acest acord, fãrã acordul prealabil al autoritãţii emitente.
ART. 4
Informaţiile schimbate în aplicarea prezentului acord au caracter confidenţial şi sunt protejate de secretul oficial sau profesional. Ele se bucurã, în fiecare dintre statele implicate, de cel puţin aceeaşi protecţie prevãzutã prin lege pentru informaţiile obţinute din sursã naţionalã de aceeaşi naturã.
ART. 5
Autoritãţile definesc împreunã, în conformitate cu legislaţiile lor naţionale respective, procedurile şi mijloacele de comunicare utilizabile şi se consultã pentru punerea în aplicare a prezentului acord.
ART. 6
Comunicarea dintre autoritãţi se va efectua, în mãsura în care este posibil, în limba englezã.
ART. 7
Prezentul acord nu obligã niciuna dintre autoritãţi sã acorde asistenţã celeilalte autoritãţi în cazul în care o procedurã judiciarã este deja iniţiatã cu privire la aceleaşi fapte vizate în cererea de informaţii.
ART. 8
Prezentul acord poate fi modificat oricând, prin consimţãmânt mutual, prin act adiţional la prezentul acord.
ART. 9
Prezentul acord este încheiat pe perioadã nedeterminatã. Prezentul acord poate fi denunţat oricând de una dintre autoritãţi. Denunţarea produce efecte de la data primirii notificãrii scrise din partea celeilalte autoritãţi. Termenii şi condiţiile prezentului acord referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite înainte de încetarea acestuia rãmân aplicabile şi dupã ce prezentul acord iese din vigoare.
ART. 10
Prezentul acord intrã în vigoare la data ultimei notificãri prin care autoritãţile se informeazã reciproc despre îndeplinirea procedurilor interne necesare intrãrii în vigoare.
Semnat la Limassol, Republica Cipru, la 15 iunie 2006, în douã exemplare originale, în limbile românã şi francezã, ambele texte fiind egal autentice.
Preşedintele Oficiului Naţional
de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor
din România,
Adriana Luminiţa Popa
p. Procurorul de stat de pe lângã Tribunalul
Teritorial al Luxemburgului
din Marele Ducat de Luxemburg,
Jean-Francois Boulot
ANEXA I
MARELE DUCAT DE LUXEMBURG
1. Traficul de droguri (art. 8-1 din Legea modificatã în data de 12 februarie 1973)
2. a) Terorismul şi finanţarea terorismului (art. 135-1 la 135-6 din Codul penal)
b) Infracţiunile sau delictele comise în cadrul ori în legãturã cu o asociere de infractori în scopul de a atenta la persoane sau proprietãţi ori o organizaţie criminalã (asociere formatã din mai mult de douã persoane, stabilitã în timp, în vederea comiterii de infracţiuni şi delicte condamnabile cu închisoare de cel puţin 4 ani sau cu o pedeapsã mai gravã, pentru a obţine direct sau indirect avantaje patrimoniale)
c) Rãpirea de minori
d) Prostituţia, exploatarea şi comerţul cu fiinţe umane
e) Corupţia
f) Infracţiuni privind regimul armelor şi muniţiei
g) Escrocherii privind subvenţiile (art. 496-1 la 496-4 din Codul penal)
(art. 506-1 din Codul penal)
ANEXA II
ROMÂNIA
În aplicarea prevederilor <>art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, cu modificãrile şi completãrile ulterioare:
"(1) Constituie infracţiunea de spãlare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând cã provin din sãvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulãrii originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a sãvârşit infracţiunea din care provin bunurile sã se sustragã de la urmãrire, judecatã sau executarea pedepsei;
b) ascunderea sau disimularea adevãratei naturi a provenienţei, a situãrii, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietãţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând cã bunurile provin din sãvârşirea de infracţiuni;
c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând cã acestea provin din sãvârşirea de infracţiuni.
(2) Asocierea sau iniţierea unei asocieri, aderarea ori sprijinirea, sub orice formã, a unei astfel de asocieri, în scopul sãvârşirii infracţiunii de spãlare a banilor se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani.*)
(3) Tentativa se pedepseşte."
_____________
*) Abrogat prin <>Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalitãţii organizate.
-------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
